CRM-система для УК и ТСЖ

Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

Сообщение
Автор
Аватар пользователя
burmistr
Администратор
Сообщений: 20931
Возраст: 37
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 12:33
Откуда: Нерезиновая
Благодарил (а): 4986 раза
Поблагодарили: 16785 раза

Re: Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

#11 Сообщение burmistr » 28 авг 2014, 11:22

Ну если работаете как "чистая" УК (без агентских договоров типа сбора денег за интернет и радио) то не распространяется...

Аватар пользователя
Belka
Новичок
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 08:50
Благодарил (а): 25 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

#12 Сообщение Belka » 01 фев 2015, 15:50

УК управляет домами. Население в них на прямых расчетах с РСО. Для сохранение единой квитанции по агентскому договору, заключенному с РСО (за вознаграждение) УК начисляет плату и собирает платежи с населения.
Попадает ситуация под действие закона?

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7611
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1155 раза
Поблагодарили: 3534 раза

Re: Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

#13 Сообщение Ялиса » 01 фев 2015, 21:27

нет. но для этого ответьте, вы коммуналку как доход учитываете или транзит?

Аватар пользователя
Belka
Новичок
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 08:50
Благодарил (а): 25 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

#14 Сообщение Belka » 02 фев 2015, 06:21

по агентским договорам как транзит

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7611
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1155 раза
Поблагодарили: 3534 раза

Re: Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

#15 Сообщение Ялиса » 02 фев 2015, 06:49

Эх. Опять. Примо так и прописано, что вы от имени населения и попроручению в пользу населения заключили договор с РСО, получите за это агентское вознаграждение?
1. В вашем случае, евли все так, как я написала выше прямое попадание под 103 ФЗ и 115 ФЗ.
2. У вас есть вариант не попасть под 103 ФЗ, если это все таки ваша выручка.

АРоманов
Ветеран
Сообщений: 946
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 21:46
Благодарил (а): 423 раза
Поблагодарили: 531 раза

Re: Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

#16 Сообщение АРоманов » 09 фев 2015, 13:14

Вышла статья?
Вот классическое дело, когда "финансовая разведка" привлекла УК к отвественности, Ук отбилась только во второй инстации и в суде общей юрисдикции (был штраф и на должностное лицо).
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2014 N 09АП-35767/2013 по делу N А40-57779/2013
Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля удовлетворено, поскольку заявитель не является субъектом вмененного административного правонарушения, в связи с чем в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

УК- не платежный агент!

Аватар пользователя
burmistr
Администратор
Сообщений: 20931
Возраст: 37
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 12:33
Откуда: Нерезиновая
Благодарил (а): 4986 раза
Поблагодарили: 16785 раза

Re: Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

#17 Сообщение burmistr » 13 фев 2015, 23:21

АРоманов писал(а): Вот классическое дело, когда "финансовая разведка" привлекла УК к отвественности, Ук отбилась только во второй инстации и в суде общей юрисдикции (был штраф и на должностное лицо).
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2014 N 09АП-35767/2013 по делу N А40-57779/2013 УК- не платежный агент!


Ну вы выдрали из контекста фразу, что не агент)))

Читаем указанное решение полностью...

Как следует из текста оспариваемого постановления, основанием для привлечения Общества к административной ответственности послужили выводы ответчика о том, что в соответствии со ст. 2, 3 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее Закон N 103-ФЗ) заявитель является платежным агентом, поскольку принимает денежные средства от собственников помещений за оказанные коммунальные услуги и осуществляет дальнейшие расчеты с поставщиками таких услуг с использованием специального банковского счета.

При это дальше по тексту суд четко говорил, что у УК заключены договора с РСО и что УК - исполнитель.

В такой ситуации основной косяк УК был в том, что она деньги гоняла по своей дури через спецсчет, а не через обычный расчетный. Вот её и нахлобучили...

Если Вы прочитаете тему, то речь шла о ситуации, когда УК - агент, так как собирала деньги для РСО находясь на непосредственном управлении...

Аватар пользователя
Santechnik
Активист
Сообщений: 226
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 06:42
Благодарил (а): 17 раза
Поблагодарили: 70 раза

Re: Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

#18 Сообщение Santechnik » 14 фев 2015, 06:33

Мы тоже собираемся обслуживать спецсчет на возмездной основе (печать и доставка квитанций, претензионная работа с неплательщиками от имени собственников и т.п.), но в квитанциях будут сразу реквизиты спецсчета. Прогонять через себя не собираемся. Нужен нам тут Росфинмониторинг? С персональными данными вопрос и так давно решенный, поскольку квартплату принимаем как любая УК.

Аватар пользователя
burmistr
Администратор
Сообщений: 20931
Возраст: 37
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 12:33
Откуда: Нерезиновая
Благодарил (а): 4986 раза
Поблагодарили: 16785 раза

Re: Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

#19 Сообщение burmistr » 14 фев 2015, 06:38

Santechnik писал(а):Мы тоже собираемся обслуживать спецсчет на возмездной основе (печать и доставка квитанций, претензионная работа с неплательщиками от имени собственников и т.п.), но в квитанциях будут сразу реквизиты спецсчета. Прогонять через себя не собираемся. Нужен нам тут Росфинмониторинг? С персональными данными вопрос и так давно решенный, поскольку квартплату принимаем как любая УК.


Если не будете прогонять через себя деньги за капремонт - 103-ФЗ на Вас не распространяется.

АРоманов
Ветеран
Сообщений: 946
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 21:46
Благодарил (а): 423 раза
Поблагодарили: 531 раза

Re: Предоставление агентского договора в Росфинмониторинг

#20 Сообщение АРоманов » 16 фев 2015, 15:18

burmistr писал(а):

Если Вы прочитаете тему, то речь шла о ситуации, когда УК - агент, так как собирала деньги для РСО находясь на непосредственном управлении...

Соглашусь, что именно к этой теме приведенное мной дело не имело отношения.
Но и Вы посмотрите, что цитируете текст постановления, которое оспаривалось и было в итоге оспорено.
"Спецсчет" - это обычный расчетный счет УК, Росфинмониторинг так назвал, поскольку привязывался к закону.
Дело было "беспредельное" - по логике того административного дела любая УК является платежным агентом только потому, что сама принимает платежи за жилищно-коммунальные услуги.
С другой стороны, логика Росфинмониторинга была теоретически приятна, т.к. основывалась на том, что УК исполнителем КУ не является.


Вернуться в «ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УК, ТСЖ, ЖСК СО ВСЕМИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ (ГЖН, ИФНС, ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОКУРАТУРЫ И ИЖЕ С НИМИ)»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей