CRM-система для УК и ТСЖ

115-ФЗ

Все вопросы связанные с бухучетом в ЖКХ
Сообщение
Автор
северянка
Стажер
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 10:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

115-ФЗ

#1 Сообщение северянка » 25 фев 2016, 10:41

Добрый день! уверена, что вы сталкивались с запросами банка по 115-фз.
я им предоставляю информацию периодически, но последний раз их список малость зашкалил-они хотят и декларацию по прибыли и баланс и решение о выплате дивидендов и прочее. Банки ссылаются на п.14 ст.7 "14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.", но где границы предоставления информации???
может им можно красиво отписаться?
кто как поступал в этой ситуации??

Вернуться в «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ЖКХ»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостей